Kontakt

SUSANNEGRAU Consulting GmbH

Baarerstrasse 112

6300 Zug​

T  +41 79 740 07 68

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© 2019  Susanne Grau

 

Tätigkeitsbereiche

Das Team von SUSANNEGRAU Consulting GmbH erbringt Dienstleistungen in den folgenden Tätigkeitsbereichen:

Buchführung und Rechnungslegung

  • Beratung und Unterstützung bei der Erstellung einer "integren" Buchführung und Rechnungslegung

  • Beratung und Unterstützung von Unternehmen und Organisatione bei der Beurteilung ihrer Buchführung und Rechnungslegung im Hinblick auf Bilanzmanipulation und Bilanzfälschung
     

  • Sachverständigengutachten für Parteien und Gericht in Zivil- und Strafverfahren

Governance, Compliance und Wirtschaftskriminalität

  • Beratung und Unterstützung von Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen in sämtlichen Belangen rund um das Thema Wirtschaftskriminalität
     

  • Beratung und Unterstützung von Verwaltungsräten im Rahmen ihrer besonderen gesetzlichen Pflichten bei Fragen rund um die Themen Wirtschaftskriminalität, Corporate Governance und Compliance
     

  • Erstellen der wichtigen ersten Sachverhaltsanalyse bei wirtschaftskriminellen Ereignissen und Skizzieren von Lösungsstrategien

  • Begleitung bei internen Ermittlungen

  • Unterstützung bei der Erstellung von Strafanzeigen in Zusammenarbeit mit in Wirtschaftsstrafsachen erfahrenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten sowie Begleitung und Beratung im laufenden Strafverfahren

  • FraudAidKit™: Der massgeschneiderte "Erste-Hilfe-Koffer" bei wirtschaftskriminellen Ereignissen, individuelle Checklisten und Konzepte für die Ereignisbewältigung im Ernstfall, Inhouse Schulung

 

 

 

Wirtschaftskriminalität

Bei Wirtschaftskriminalität geht es um strafrechtlich relevante Handlungen mit kaufmännischem, geschäftlichem und wirtschaftlichem Bezug. Die Handlungen spielen sich in der physischen und in der Cyberwelt ab.
 
Wirtschaftskriminelle Handlungen
  • Unternehmenskriminalität im weiteren Sinn (Occupational Crime): Delikte die durch Angestellte und Organe im Unternehmen gegen das Unternehmen begangen werden, mit dem Ziel der persönlichen Bereicherung => geschädigt wird das Unternehmen
  • Unternehmenskriminalität im engeren Sinn (Corporate Crime): Delikte die durch ein Unternehmen zum eigenen Nutzen begangen werden => geschädigt werden Dritte (Geschäftspartner, Kunden, Staat)
     
  • Angriffe von aussen: Ein Unternehmen/eine Organisation wird von aussen angegriffen mit dem Ziel der Bereicherung, des Geheimnisklaus oder aus persönlichen Gründen (z.B. Rache). Die Bereicherung kann gekoppelt sein mit Erpressung (Cyberangriff).

Lernen Sie die Ermittlung und Untersuchung von wirtschaftskriminellen Verhaltensweisen. Für die folgenden Studiengängen bin ich verantwortlich, informieren Sie sich bei mir:

  • DAS/MAS Economic Crime Investigation (Hochschule Luzern, direkter Link)

  • CAS Financial Investigation für Polizisten und Mitarbeitende ermittelnder Behörden (Hochschule Luzern, direkter Link)

  • CFE Certified Fraud Examiner (SAFEXA Swiss Academy for Fraud Examination, direkter Link)

 

 
 

Netzwerk

Mitgliedschaften

  • ACFE Switzerland Chapter (www.acfe.ch)
     

  • SEECI Swiss Experts in Economic Crime Investigation (www.seeci.ch)
     

  • TI Transparency International Schweiz (www.transparency.ch)
     

  • SKG Schweizerische Kriminalistische Gesellschaft (www.skg-ssdp.ch)
     

  • veb.ch Schweizerischer Verband der dipl. Experten in Rechnungslegung und Controlling und der Inhaber des eidg. Fachausweises in Finanz- und Rechnungswesen (www.veb.ch)

Team

Susanne Grau

  • Juristin und Betriebswirtschafterin mit besonderem Flair für die Entwicklung von Lösungen in den Bereichen "integre" Buchführung und Rechnungslegung, Governance, Compliance und Wirtschaftskriminalität

  • Expertin für Wirtschaftskriminalität (Master of Law UZH, Master of Advanced Studies in Economic Crime Investigation, Certified Fraud Examiner)

 

  • Expertin in Rechnungslegung und Controlling

Aktuell

  • SUSANNEGRAU Consulting GmbH, Inhaberin und Geschäftsführerin

 

  • Swiss Academy for Fraud Examination GmbH, Präsidentin der Geschäftsführung

 

  • Studienleiterin und Dozentin an der Hochschule Luzern

 

 

Erfahrung

 

  • 2016 – 2019 Kanton Zug, Sicherheitsdirektion/Zuger Polizei, jur./wiss. Mitarbeiterin (befristete Teilzeitmandate)

  • 2009 – 2016 Zuger Polizei, Abteilung Kriminalpolizei, Leiterin Dienst Wirtschaftsdelikte (Wirtschaftsermittlung, Rechtshilfe, Vermögenseinziehung und Cyberermittlung)

  • 2002 – 2009 BDO AG, ab 2008 Leiterin Forensics Schweiz (interne Untersuchungen im Bereich Wirtschaftskriminalität, Sachverständigengutachten), Mitarbeit in internationalen Gremien

  • 1996 – 2001 SAirGroup und Tochtergesellschaften, Interne Revision (nationale und internationale Prüfungen, Sonderprüfungen inkl. Fraud Risks)

  • 1988 – 1995 BDO AG (ehemals Visura Treuhand-Gesellschaft), Mandatsleiterin Treuhand, Buchführung und Abschlussberatung, Steuern, Management auf Zeit in Finanzverwaltungen von Gemeinden

Weitere Mandate

  • veb.ch - grösster Schweizer Verband in Rechnungslegung und Controlling, Mitglied des Vorstands

 

  • Baugenossenschaft SILU, Präsidentin des Vorstands

 

  • ACFE Switzerland Chapter, Training Director, Mitglied des Vorstands (www.acfe.ch)

  • SPV Staatspersonalverband des Kantons Zug, Präsidentin (www.spv-zug.ch)

Publikationen
 

 

 

 

  • Grau Schär Susanne, Bilanzmanipulation, Kriminalistik (2012) 675-681